EL IMPERIO CHINO DE CHEN ZHI Y SU SOMBRA HACEN TEMBLAR EL SECTOR TABACALERO DE HABANOS S.A. PHOTOS. * THE CHINESE EMPIRE OF CHEN ZHI AND ITS SHADOW ARE SHAKING THE CIGAR SECTOR OF HABANOS S.A. PHOTOS.
EL IMPERIO CHINO DE CHEN ZHI Y SU SOMBRA HACEN TEMBLAR EL SECTOR TABACALERO DE HABANOS S.A. PHOTOS.
El camboyano de origen chino Chen Zhi hace temblar los pilares del sector tabacalero que comercializa los puros cubanos a través de Habanos S.A. / ACN.
El socio español de Cubatabaco se desvincula de su accionista principal, prófugo de la justicia por delitos de fraude electrónico y lavado de dinero.
LA HABANA- Un magnate desconocido hace temblar los pilares del poderoso sector tabacalero que comercializa los puros cubanos a través de la sociedad mixta Habanos S.A., dirigida desde la Isla. El camboyano de origen chino Chen Zhi, que se convirtió secretamente en 2020 en el principal accionista del socio español de Cubatabaco, se ha esfumado cuando se enteró de que la justicia lo investigaba en varios países por lavado de dinero, fraudes con criptomonedas, estafas electrónicas, además de supervisar campos de trabajos forzados.
LOS RIESGOS
Ante los riesgos financieros que conlleva esta situación, el socio español de Habanos S.A. ha anunciado que está tomando “las medidas necesarias para garantizar que Chen Zhi quede completamente apartado” de sus operaciones, señala la agencia France Presse, citando a un portavoz de Tabacalera. Sin nombrarlos, la misma fuente ha agregado que los dos accionistas minoritarios de Allied Cigar Corporation –controlada por Chen Zhi– pretenden adquirir la participación del empresario asiático.
Tabacalera, el socio español de Habanos S.A. ha anunciado que está tomando medidas para garantizar que Chen Zhi quede completamente apartado de sus operaciones
France Presse aseguró que tuvo acceso a un organigrama proporcionado por una empresa distribuidora de puros en Escandinavia al ayuntamiento de Gotemburgo (Suecia), en el que el nombre de Chen, nacido en China, aparece como principal accionista de varias sociedades con sede en Europa, Asia y el Caribe, lo que al final lleva a su participación accionarial en Tabacalera.
EL IMPERIO DR CHEN ZHI
Según datos recopilados en publicaciones de la industria tabacalera, Allied Cigar Corporation está controlada al 100% por Asia Uni Corporation Limited, con sede en Hong Kong. A su vez, la sociedad dominante última es Allied Cigar Fund, con domicilio en las Islas Caimán. Chen Zhi tiene participación mayoritaria en Allied Cigar Corporation a través de una cadena de sociedades offshore, no como accionista directo visible.
Chen Zhi, conocido también como Vincent, figura como fundador y presidente del Prince Holding Group, un conglomerado con sede en Camboya que se presenta públicamente como un empresario de bienes raíces, servicios financieros y comercio internacional.
A mediados de octubre de 2025, las autoridades de Estados Unidos lo acusaron formalmente por fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con operaciones de centros de estafa y trabajo forzado en Camboya. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos calificó al grupo de Chen como una organización criminal transnacional, imponiendo fuertes sanciones y colocando a Chen Zhi y su Prince Group en su lista de entidades bloqueadas.
Las sanciones forman parte de lo que Washington ha descrito como una de las mayores acciones contra redes de fraude a escala global, que incluyen el decomiso de miles de millones de dólares en criptomonedas vinculadas a las operaciones del grupo.Chen también ha sido sancionado por Reino Unido.
NUEVAS REVELACIONES
En noviembre, la plataforma de investigación y análisis de PANews, especializada en blockchain, criptomonedas, finanzas digitales y crimen financiero transnacional, publicó un detallado artículo sobre las actividades de Chen, revelando que se ocultaba detrás de empresas fantasma, criptomonedas y estructuras offshore, descritas como un “capitalismo de telaraña 2.0”, un modelo transnacional que combina tecnología blockchain, paraísos fiscales y redes de explotación humana.
Según el medio, con su conglomerado Prince Group, el magnate operaba redes de estafas cibernéticas y tráfico de personas en campamentos cerrados donde se les obligaba a trabajar en fraudes digitales.
En 2020, detalló PANews, el gigante tabacalero británico Imperial Brands decidió vender su negocio de cigarros de alta gama, incluida una participación del 50% en Habanos. Chen Zhi adquirió esta participación por 1.040 millones de euros. Tras la transacción, Allied Cigar sufrió frecuentes cambios estructurales en cuestión de meses. En abril, las acciones se transfirieron a Allied Cigar Fund LP. En mayo, la empresa pasó a llamarse Instant Alliance Ltd. y, en noviembre, las acciones se transfirieron a una persona física llamada Zhang Pingshun. La empresa se disolvió en junio de 2021. Esta serie de cambios vertiginosos dificultaron la identificación del beneficiario real detrás de Habanos.
De momento, ni Habanos S.A. ni el Gobierno de Cuba han emitido declaraciones oficiales sobre la naturaleza del vínculo con Chen.
THE CHINESE EMPIRE OF CHEN ZHI AND ITS SHADOW ARE SHAKING THE CIGAR SECTOR OF HABANOS S.A. PHOTOS.
The Cambodian of Chinese origin, Chen Zhi, is shaking the foundations of the tobacco sector that markets Cuban cigars through Habanos S.A. / ACN.
The Spanish partner of Cubatabaco is distancing itself from its main shareholder, a fugitive from justice for electronic fraud and money laundering.
HAVANA – An unknown magnate is shaking the foundations of the powerful tobacco sector that markets Cuban cigars through the joint venture Habanos S.A., managed from the island. The Cambodian of Chinese origin, Chen Zhi, who secretly became the main shareholder of Cubatabaco’s Spanish partner in 2020, has disappeared after learning that he was being investigated in several countries for money laundering, cryptocurrency fraud, and electronic scams, in addition to overseeing forced labor camps.
THE RISKS
Given the financial risks involved in this situation, the Spanish partner of Habanos S.A. has announced that it is taking “the necessary measures to ensure that Chen Zhi is completely removed” from its operations, reports Agence France-Presse, citing a spokesperson for Tabacalera. Without naming them, the same source added that the two minority shareholders of Allied Cigar Corporation – controlled by Chen Zhi – intend to acquire the Asian businessman’s stake.
Tabacalera, the Spanish partner of Habanos S.A., has announced that it is taking measures to ensure that Chen Zhi is completely removed from its operations.
Agence France-Presse reported that it had access to an organizational chart provided by a cigar distribution company in Scandinavia to the Gothenburg city council (Sweden), in which the name of Chen, born in China, appears as the main shareholder of several companies based in Europe, Asia, and the Caribbean, which ultimately leads to his shareholding in Tabacalera. THE EMPIRE OF DR. CHEN ZHI
According to data compiled from tobacco industry publications, Allied Cigar Corporation is 100% controlled by Asia Uni Corporation Limited, based in Hong Kong. The ultimate parent company is Allied Cigar Fund, domiciled in the Cayman Islands. Chen Zhi holds a majority stake in Allied Cigar Corporation through a chain of offshore companies, not as a visible direct shareholder.
Chen Zhi, also known as Vincent, is listed as the founder and chairman of Prince Holding Group, a Cambodia-based conglomerate that publicly presents itself as a real estate, financial services, and international trade company.
In mid-October 2025, U.S. authorities formally charged him with wire fraud and money laundering related to scam centers and forced labor operations in Cambodia. The U.S. Treasury Department designated Chen’s group as a transnational criminal organization, imposing significant sanctions and placing Chen Zhi and his Prince Group on its list of blocked entities.
The sanctions are part of what Washington has described as one of the largest actions against global fraud networks, including the seizure of billions of dollars in cryptocurrencies linked to the group’s operations. Chen has also been sanctioned by the United Kingdom.
NEW REVELATIONS
In November, PANews, a research and analysis platform specializing in blockchain, cryptocurrencies, digital finance, and transnational financial crime, published a detailed article about Chen’s activities, revealing that he was hiding behind shell companies, cryptocurrencies, and offshore structures, described as a “spiderweb capitalism 2.0,” a transnational model combining blockchain technology, tax havens, and human trafficking networks.
According to the outlet, through his conglomerate Prince Group, the magnate operated cyber scam and human trafficking networks in closed camps where people were forced to work on digital fraud schemes.
In 2020, PANews reported, the British tobacco giant Imperial Brands decided to sell its premium cigar business, including a 50% stake in Habanos. Chen Zhi acquired this stake for 1.04 billion euros. Following the transaction, Allied Cigar underwent frequent structural changes within months. In April, the shares were transferred to Allied Cigar Fund LP. In May, the company was renamed Instant Alliance Ltd., and in November, the shares were transferred to an individual named Zhang Pingshun. The company was dissolved in June 2021. This series of rapid changes made it difficult to identify the true beneficial owner behind Habanos.
To date, neither Habanos S.A. nor the Cuban government has issued any official statements regarding the nature of their relationship with Chen.
Agencies/ 14yMedio/La Habana/ Internet Photos/ Arnoldo Varona.
THE CUBAN HISTORY, HOLLYWOOD.
