[Reference: Dade County OCB file # 1-139]
DOCUMENT 0126
[NOTE: This entire document was not transcribed, only the references to Cuba and a little background for continuity.]

U.S. Treasury Department
Bureau of Narcotics
September 1961
Washington, D.C.

NAME: Santo TRAFFICANTE Jr.

ALIASES: ; Louis SANTOS; Enrique CHACON; Samuel BALTO

DESCRIPTION: Born 11-15-14, Tampa, Florida; 5′ 10″; 180lbs; brown eyes; brown-greying hair; wears glasses.

LOCALITIES FREQUENTED: Resides at 2505 Bristol Ave., Tampa, Florida; said to maintain a residence at 3010 N. Boulevard Ave., Tampa, Florida. During the Batista regime he resided at Calle 12, No. 20 Vedado, Havana, Cuba; has frequented Miami, St. Petersburg and Clearwater, Florida; New York.

Gambling in Cuba Report. (1954-1961)

In a letter dated March 27, 1958 Wm. W. Johnston, U.S. Treasury Representative in charge, Havana, Cuba reported the following:

1. Shortly after the Apalachin meeting, the Cuban Bureau of Investigation fingerprinted and photographed the American gamblers and their casino technicians. These photographs and fingerprints were then forwarded to Internal Revenue Agent James B. DeLuca for the information of the International Operations Division of the Internal Revenue Service.

2. Under Cuban law during the Batista regime, a gambling casino was not permitted to operate in a hotel establishment unless the hotel was valued at least one million dollars. An operating license cost from $25,000 to $50,000.

3. Once in operation, the Cuban Treasury Department collected 20 percent of the proceeds reported. However, due to pay-offs to various officials, the actual amount which ended up in the Treasury coffers was considerably less. About 70 percent of the customers were American tourists, the balance being wealthy Cubans and Latin Americans.

4. It was estimated that about 90 percent of the games in the casinos were run legitimately. The reason for this was that the gamblers considered the setup in Cuba as strictly temporary, knowing full well that eventually they would have to return to the U.S.A.

5. For several years prior to 1955 the only casinos operating in Havana, Cuba were the TROPICANA and the Sans Souci. Both clubs served drinks and meals which just about covered the operating costs. The profits from gambling amounted to approximately $5,000 a day, after “deductions”. The newer casinos averaged even higher profits while the profits of the two original casinos remained more or less the same.

6. As of 1958 the following were the principal casinos in Havana, Cuba:

a. The TROPICANA – operated by Wilber Clark and Frank BISCHOPE. Frank BISCHOFF has been a suspected narcotic trafficker. His principal assistant in the casino was one Pierre CANAVESE who was closely associated with Salvatore LUCANIA alias Lucky Luciano, FBN International List No. 198. (CANAVESE had been previously deported from the U.S.A. to Italy but he subsequently entered Cuba by means of a fraudulent passport).

b. The SANS SOUCI – operated by Santo TRAFFICANTE Jr. One of Santo TRAFFICANTE Jr.’s principal assistants in the operation of this club was one Sid JACOBS alias Syd Mathews.

c. The RIVIERA CASINO – operated by Meyer LANSKIN FBN International List No. 169, Frank ERICKSON, Giordano CELLINI, Ed LEVINSON and one “Disty” PETERS. The RIVIERA CASINO was one of the more honest gambling casinos in Havana. Meyer LANSKY and Frank ERICKSON were suspected of being the real owners of the club. Frank ERICKSON represented racketeer Frank COSTELLO’S interests.

d. CASINO INTERNATIONAL – Hotel Nacional, operated by Wilbur CLARK. His principal assistants in the operation of this club were Edward GOFFREDO CELLINY and Merle JACOBS. As far as could be ascertained, CLARK, CELLINI, and JACOBS do not have any criminal records.

e. The SEVILLA BILTMORE, operated by Amletto BATTISTI, a Cuban citizen of Italian extraction. BATTISTI was kingpin of the “bolita” racket (lottery). He was the owner of the Sevilla Biltmore Hotel which he had leased to a Chicago concern. BATTISTI also owned and operated a bank in the hotel.

f. CAPRI HOTEL CASINO – operated by Nicholas Di COSTANZO and Charles TURIN believed to be identical with racketeer Charles TOURAINE [Tourine] alias Charley Blade. It was believed that George RAFZ, the movie star, owned a considerable interest in this club.

g. NATIONAL CASINO – operated by Jack LANSKY brother of notorious racketeer Meyer LANSKY, FBN International List No. 169. Jack and Meyer LANSKY owned the major portion of this casino and had in their employ a number of technicians from Las Vegas, Nevada. It was said that this casino was run strictly “on the level” because the habitues were the “boys” who demanded a square game when they felt like gambling.

h. HAVANA HILTON CASINO – Operated by Clifford JONES of Las Vegas, Nevada, Senator Kenneth JOHNSON of Nevada and one Sidney ARCB of New York Two wealthy Cuban industrialists, Ramon MANDOZA and Marcos MENDOZA had substantial interests in this club. Santo TRAFFICANTE Jr. and Joseph SILESI alias Joe Rivers, of New York, N.Y., were rumored to have had a piece in this casino. However, this was not verified.

Information received in 1958 from a confidential, reliable source stated the following concerning Santo TRAFFICANTE Jr.:

1. After the death of his father on August 11, 1954, he dominated the Italian racketeers in Tampa, Florida.

2. He was the leader of the Mafia in Cuba.

3. He had an interest in the Hotel Commodore Casino, Cuba. (city unknown)

4. He participated in the organizing of a commercial enterprise in Cuba called the “International Amusements Corporation”. He was named agent for this corporation and it was his function to hire entertainers; musicians and personnel employed in shows presented in the various casinos.

5. He maintained a luxurious residence in Tampa, Florida but had “resident” status in Cuba where he resided at Calle 12, No. 20 Vadado, Havana.

6. He cultivated a friendship with Albert ANASTASIA. He visited ANASTASIA in NYC in October 1957, just before ANASTASIA was shot and killed.

In June, 1959 Assistant Deputy Commissioner of Narcotics Charles Siragusa, then Field Supervisor, reported the following information on Santo TRAFFICANTE Jr. not already included in the body of this Summary Report:

3. On January 23, 1958 the Department of Investigation, Havana, Cuba notified the Bureau of Narcotics that Santo TRAFFICANTE Jr. was registered in their Alien Office under No. 93461. He arrived there as a tourist on December 26, 1955. On March 12, 1957 he requested the Cuban Immigration Department to change his status from tourist to resident and on October 3, 1957 a resolution to that effect was adopted.

4. In 1948 and 1949 the Federal Bureau of Narcotics conducted a joint investigation with U.S. Customs officers and local police at New York City against a group of Cubans operating in New York City. These Cubans were engaged in smuggling large quantities of Peruvian cocaine to the United States, via Cuba. George Zarate was one of the principal defendants.

6. During the period when ZARATE was in Havana, and specifically on October 8, 1953, the Cuban police observed him in the company of Santo TRAFFICANTE, Jr. at the President Hotel. It was reported to us at that time that ZARATE was still engaged in the narcotic traffic, acting as intermediary between Peruvian sources of supply for illicit cocaine and American gangster customers such at Santo TRAFFICANTE Jr.

7. Another incident occurred on February 21, 1956 when a civic-minded citizen advised our Miami office that TRAFFICANTE Jr. and Norman ROTHMAN, who were operating a gambling casino at Havana, were also engaged in the smuggling of cocaine from Cuba to the United States.

13. Racketeer Jack LANSKY managed the National Casino, Havana, Cuba and shared ownership with his brother Meyer and with Santo TRAFFICANTE Jr.

14. The syndicate operated the major gambling casinos in Cuba but we believe that Santo TRAFFICANTE Jr. was the mastermind and overseer (or one of them) of all these casinos.

In a memorandum dated July 21, 1961 Narcotic Agent Eugene Marshall stated that Fidel CASTRO has operatives in Tampa and Miami making heavy bolita bets with Santo TRAFFICANTE Jr.’s organization. The bolita numbers are taken from the last three digits of the lottery drawing in Cuba every Saturday. The bolita gamblers or players have the opportunity to play single, double or triple numbers for the entire week. The payoffs are in odds similar to the usual numbers racket. Agent Marshall’s source stated that Fidel CASTRO, for some reason unknown to source, hates Santo TRAFFICANTE Jr. and his organization. CASTRO’S operatives note the numbers which get the heaviest play in the Miami and Tampa areas. The operatives themselves play this heavily betted number. Prior to the drawing each Saturday, these operatives communicate with Cuba and advise which number received the heaviest play. The Cuban lottery officials then rig the drawing in such a way to make certain that these numbers appear, thereby forcing the TRAFFICANTE bolita operations to make tremendous pay-offs. This has not been verified. If this is true, there is the possibility that TRAFFICANTE Jr. will again be active in the illicit narcotic traffic.

On August 21, 1961 Narcotic Agent Oscar Leon Davis Submitted a memorandum wherein he reported the following relative to Santo TRAFFICANTE Jr.:

1. According to a clipping in the Miami News dated June 8, 1959 the Government of Cuba approved the expulsion of Santo TRAFFICANTE Jr. as an undesirable alien.

4. While Santo TRAFFICANTE Jr. was at SCALIA’S store, 755 W. Flagler Street on several occasions one Oscar ECHEMENDIA would meet TRAFFICANTE there. Oscar ECHEMENDIA was a part owner in the TROPICANA NIGHT CLUB in Havana, Cuba along with one Martin FOX and one Pedro ZAMORA. Oscar ECHEMENDIA is now considered to be one of the biggest bolita men in Dade County, Florida.

6. There are unconfirmed rumors in the Cuban refugee population in Miami, Florida that when Fidel CASTRO ran the American racketeers out of Cuba and seized the casinos he kept Santo TRAFFICANTE Jr. In jail to make it appear that he had a personal dislike for TRAFFICANTE when, in fact, TRAFFICANTE is an agent of CASTRO. TRAFFICANTE is allegedly CASTRO’S outlet for illegal contraband into this country. However, other sources of information indicate that CASTRO and his close associates at the present time have a great personal dislike for TRAFFICANTE. The validity of either is unknown.

As matters stand, the allegations as to Santo TRAFFICANTE Jr.’s status with Fidel CASTRO are varied, conflicting and, of course, unconfirmed.

US Treasury Department/ Cuban Information Archives / Santos Trafficante Jr. 1961.

Sources: US Records/DocumentsReleased/GamblingCuban/
InternetPhotos/TheCubanHistory.com
(1954-1961) Gambling in Cuba
The Cuban History/ Arnoldo Varona, Editor

[Referencia: Dade OCB archivo # 1-139]
DOCUMENTO DE 0126
[NOTA: Este documento en su totalidad no se transcriben, sólo las referencias a Cuba y un poco de antecedentes para la continuidad.]

Departamento del Tesoro de EE.UU.
Oficina de Fiscalización de Estupefacientes
Septiembre 1961
Washington, D.C.

NOMBRE: Santo Trafficante Jr.

Alias:, Luis Santos, Enrique Chacón, Samuel BALTO

DESCRIPCIÓN: Nacido 15/11/14, Tampa, Florida, 5 ’10 “; 180 libras, ojos marrones, cabello gris-marrón, gafas de usa.

Localidades frecuentadas: Reside en 2505 Bristol Ave, Tampa, Florida, dijo que mantener una residencia en el 3010 N. Avenida Boulevard, Tampa, Florida… Durante el régimen de Batista residía en la calle 12, N º 20 Vedado, La Habana, Cuba, ha frecuentado de Miami, St. Petersburg y Clearwater, Florida, Nueva York.

en el Informe de Cuba. (1954-1961)

En una carta fechada el 27 de marzo 1958 Wm. W. Johnston, Representante de EE.UU. a cargo del Tesoro, La Habana, Cuba informó de lo siguiente:

1. Poco después de la reunión Apalachin, la Oficina Cubana de Investigaciones de las huellas digitales y fotografiar a los jugadores estadounidenses y sus técnicos de casino. Estas fotografías y huellas dactilares fueron remitidas a continuación a la Agente de Rentas Internas James B. DeLuca por la información de la División de Operaciones Internacionales del Servicio de Impuestos Internos.

2. Bajo las leyes cubanas durante el régimen de Batista, un casino de juego no se le permitió operar en un establecimiento hotelero a menos que el hotel fue valorada al menos un millón de dólares. El costo de la licencia de operación de $ 25.000 a $ 50.000.

3. Una vez en funcionamiento, el Departamento del Tesoro de Cuba recogió 20 por ciento de los ingresos reportados. Sin embargo, debido al pago de compensaciones a varios funcionarios, la cantidad real que terminó en las arcas del Tesoro fue considerablemente menor. Alrededor del 70 por ciento de los clientes eran turistas estadounidenses, siendo el resto cubanos ricos y los latinoamericanos.

4. Se estima que alrededor del 90 por ciento de la de los casinos se llevaron a cabo legítimamente. La razón de esto era que los jugadores consideran la instalación en Cuba de forma estrictamente temporal, sabiendo muy bien que con el tiempo que tendrían que regresar a los EE.UU.

5. Durante varios años antes de 1955 los casinos sólo operan en La Habana, Cuba era el Tropicana y el Sans Souci. Ambos clubes sirven bebidas y comidas, que casi cubrían los costos de operación. Los beneficios del juego ascendió a aproximadamente $ 5,000 al día, después de “deducciones”. Los casinos más nuevos un promedio de ganancias aún mayores, mientras que las ganancias de los dos casinos originales se mantuvieron más o menos lo mismo.

6. A partir de 1958, la continuación se detallan los principales casinos en La Habana, Cuba:

a. El Tropicana – operado por Wilber Clark y Frank BISCHOPE. Frank BISCHOFF ha sido un traficante de narcóticos sospecha. Su asistente principal en el casino era un tal Pierre Canavese, que estaba estrechamente asociado con Salvatore Lucania alias Lucky Luciano, FBN Lista Internacional N º 198. (CANAVESE había sido deportado de los EE.UU. a Italia, pero que posteriormente entró a Cuba por medio de un pasaporte falso).

b. El Sans Souci – operados por Santo Trafficante Jr. Uno de los ayudantes de Santo Trafficante Jr. ‘s principales en el funcionamiento de este club fue uno de Sid alias JACOBS Syd Mathews.

c. La Riviera Casino – operado por Meyer Lista LANSKIN FBN Internacional N º 169, Frank Erickson, Giordano CELLINI, Levinson Ed y un “Disty” Peters. La Riviera Casino es uno de los casinos de juego más honestas en La Habana. Meyer Lansky y Frank Erickson eran sospechosos de ser los verdaderos dueños del club. Frank Erickson representado los intereses de mafioso Frank Costello.

d. International Casino – Hotel Nacional, operado por Wilbur Clark. Sus principales asistentes en el funcionamiento de este club fueron Edward GOFFREDO CELLINY y Jacobs Merle. Por lo que se pudo determinar, CLARK, Cellini, y Jacobs no tiene antecedentes penales.

e. El Sevilla Biltmore, operado por Amletto Battisti, un ciudadano cubano de origen italiano. Battisti fue capo de la “bolita”, raqueta (lotería). Él era el dueño del Hotel Sevilla Biltmore, que había arrendado a una empresa de Chicago. BATTISTI también de propiedad y operación de un banco en el hotel.

f. CAPRI HOTEL CASINO – operado por Nicolás Di Costanzo y Turín Carlos cree que es idéntico al mafioso Charles TOURAINE [Tourine] alias de la hoja de Charley. Se creía que George Rafz, la estrella de cine, propiedad de un interés considerable en este club.

g. NACIONAL DE CASINO – operado por Jack Lansky, hermano del tristemente célebre mafioso Meyer Lansky, FBN Lista Internacional N º 169. Jack y Meyer Lansky propiedad de la mayor parte de este casino y tenía en su empleo a un número de técnicos de Las Vegas, Nevada. Se dijo que este casino se ha ejecutado estrictamente “en el nivel” porque los parroquianos eran los “muchachos” que exigía un juego de plaza cuando se sentían como los juegos de azar.

h. LA HABANA HILTON CASINO – Operado por Clifford Jones de Las Vegas, Nevada, el senador Kenneth Johnson de Nevada y uno de Sidney ArcB de Nueva York, dos ricos industriales de Cuba, Ramón Mandoza y MENDOZA Marcos tenía intereses importantes en este club. Santo Trafficante Jr. y José Ríos alias Silesi Joe, de Nueva York, Nueva York, se rumoreaba que tenía una pieza en este casino. Sin embargo, esto no fue verificada.

La información recibida en 1958 de una fuente confidencial, confiable declaró lo siguiente respecto a Santo Trafficante Jr.:

1. Después de la muerte de su padre el 11 de agosto de 1954, que dominó los mafiosos italianos en Tampa, Florida.

2. Él era el líder de la mafia en Cuba.

3. Él tenía un interés en el Casino del Hotel Comodoro, Cuba. (Desconocido de la ciudad)

4. Participó en la organización de una empresa comercial en Cuba, llamado el “Internacional Amusements Corporation”. Fue nombrado agente de esta corporación y que era su función de contratar a artistas, músicos y personal empleado en los espectáculos presentados en los distintos casinos.

5. Mantuvo una lujosa residencia en Tampa, Florida, pero tenía “residente” de estado en Cuba, donde residió en la calle 12, N º 20 Vadado, La Habana.

6. Él cultivó una amistad con Albert Anastasia. Visitó Anastasia en Nueva York en octubre de 1957, justo antes de Anastasia fue asesinado a tiros.

En junio de 1959 Asistente de Comisionado Adjunto de Fiscalización de Estupefacientes Charles Siragusa, a continuación, Supervisor de Campo, informó de la siguiente información sobre Santo Trafficante Jr. no está ya incluido en el cuerpo de este informe:

3. El 23 de enero de 1958, el Departamento de Investigaciones, La Habana, Cuba notificó a la Oficina de Fiscalización de Estupefacientes que Santo Trafficante Jr. se registró en la Oficina de Extranjeros bajo el N º 93.461. Llegó allí como turista el 26 de diciembre de 1955. El 12 de marzo de 1957 solicitó al Departamento de Inmigración de Cuba para cambiar su condición de turista a residente y 3 de octubre de 1957 una resolución en tal sentido fue adoptada.

4. En 1948 y 1949, la Oficina Federal de Narcóticos llevó a cabo una investigación conjunta con los funcionarios de aduanas de Estados Unidos y la policía local en la ciudad de Nueva York en contra de un grupo de cubanos que operan en Nueva York. Estos cubanos estaban involucrados en contrabando de grandes cantidades de cocaína peruana a los Estados Unidos, a través de Cuba. Jorge Zárate fue uno de los principales acusados.

6. Durante el período en que ZARATE fue en La Habana, y en concreto el 8 de octubre de 1953, la policía cubana lo observó en compañía de Santo Trafficante, Jr. en el Hotel Presidente. Se nos informó en ese momento que estaba comprometido ZARATE todavía en el tráfico de narcóticos, que actúa como intermediario entre las fuentes peruanas de la oferta de la cocaína ilícita y clientes como American Gangster, en Santo Trafficante Jr.

7. Otro incidente ocurrió el 21 de febrero de 1956, cuando un ciudadano cívico aconseja nuestra oficina de Miami de que Trafficante Jr. y Rothman Norman, que estaban operando un casino de juego en La Habana, también participaron en el contrabando de cocaína desde Cuba hacia los Estados Unidos.

13. Chantaje Jack Lansky manejó el Casino Nacional, La Habana, Cuba y la propiedad compartida con su hermano Meyer y Santo Trafficante Jr.

14. El sindicato opera los casinos de juego más importantes de Cuba, pero creemos que Santo Trafficante Jr. fue el cerebro y el supervisor (o uno de ellos) de todos estos casinos.

En un memorando fechado el 21 de julio 1961 de Narcóticos Agente Eugene Marshall declaró que Fidel Castro tiene operativos en Tampa y Miami hacen fuertes apuestas bolita con la organización Santo Trafficante Jr. ‘s. Los números de bolita se han tomado de los tres últimos dígitos del sorteo de la lotería en Cuba todos los sábados. Los jugadores de bolita o los jugadores tienen la oportunidad de jugar los números individuales, dobles o triples para toda la semana. Los beneficios son similares en las cuotas a la raqueta número habitual. Origen del Agente de Marshall afirmó que Fidel Castro, por alguna razón desconocida a la fuente, odia a Santo Trafficante Jr. y su organización. Operativos CASTRO en cuenta los números que obtiene el mayor juego en las áreas de Miami y Tampa. Las propias cooperativas desempeñan en gran medida este número apostado. Antes del sorteo de cada sábado, los agentes de comunicación con Cuba y asesorar a la que recibió el mayor número de juegos. Los funcionarios de la lotería cubana luego manipular el dibujo de tal manera para asegurarse de que estos números aparecen, lo que obligó a las operaciones TRAFFICANTE bolita para hacer enormes recompensas. Esto no ha sido verificada. Si esto es cierto, existe la posibilidad de que Trafficante Jr. volverá a ser activo en el tráfico ilícito de drogas.

El 21 de agosto 1961 de Narcóticos Agente Oscar Leon Davis envió un memorándum en el que se informó de la relación siguiente a Santo Trafficante Jr.:

1. De acuerdo con un recorte en el Miami News 8 de junio de 1959, el Gobierno de Cuba aprobó la expulsión de Santo Trafficante Jr. como un extranjero indeseable.

4. Mientras que Santo Trafficante Jr. fue en la tienda de Scalia, 755 W. Flagler Street en varias ocasiones un Oscar Echemendía se reuniría TRAFFICANTE allí. Oscar Echemendía era propietario de una parte en el Tropicana Club NOCHE La Habana, Cuba, junto con un tal Martín FOX y un Pedro Zamora. Oscar Echemendía está considerado como uno de los más grandes hombres de bolita en el condado de Dade, Florida.

6. Hay rumores no confirmados en la población de refugiados cubanos en Miami, Florida, que cuando Fidel Castro corrió los mafiosos estadounidenses fuera de Cuba y se apoderaron de los casinos que mantuvo Santo Trafficante Jr. En la cárcel para que pareciera que tenía una aversión personal para TRAFFICANTE cuando, De hecho, Trafficante es un agente de Castro. TRAFFICANTE es supuestamente de salida de Castro por el contrabando ilegal en este país. Sin embargo, otras fuentes de información indican que Castro y sus colaboradores más cercanos en la actualidad tienen una gran aversión personal para Trafficante. La validez de cualquiera es desconocida.

Como están las cosas, las alegaciones en cuanto al estado de Santo Trafficante Jr. ‘s con Fidel Castro son variados, contradictorios y, por supuesto, sin confirmar.

US Treasury Department/ Cuban Information Archives / Santos Trafficante Jr. 1961.

Sources: US Depart.of State Records/DocumentsReleased/
GamblingCuban/InternetPhotos/TheCubanHistory.com
(1954-1961) Gambling in Cuba
The Cuban History/ Arnoldo Varona, Editor

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